Interface: Cinco empresas en Quintana Roo ligadas a la estafa maestra presentada por el gobierno de México.- La estafa maestra de factureras tendrá repercusión directa en Quintana Roo. De las 43 empresas dadas a conocer por el gobierno federal en torno a cómo facturaron más de 93 mil millones de pesos como evasión al servicio fiscal en México, cinco de ellas estarían ubicadas en la zona norte de la entidad
Directamente estas empresas se concentrarían en el servicio de contabilidad a la industria turística en los municipios de Solidaridad con cabecera en Playa del Carmen y Benito Juárez, Cancún.
Hasta el momento una de esas cinco empresas ya ha sido identificada como servicios contables Innovación empresarial del Caribe con domicilio en la avenida Tulum supermanzana 15 en Cancún
Esta empresa habría trabajado bajo el siguiente esquema. De entrada dio servicio de ousorcing (pagadora) a 56 hoteles tanto de Cancún como Riviera Maya, al igual que a 4 marinas y 10 restaurantes de alta gama en el caribe mexicano.
De acuerdo con la investigación del Servicio de Administración Tributaria, SAT, entre 2014 y 2018 Servicios Contables Innovación Empresarial del Caribe habría facturado alrededor de mil 727 millones de pesos hasta el 2018
En este punto, la empresa fue ubicada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a cargo de Santiago Nieto desde el año pasado, al igual que las otras cuatro empresas que manejaban como principal fachada directamente los servicios contables.
Asimismo, un dato puntual en torno a esto es que de los más de 50 hoteles que contrataron sus servicios, se encuentran las cadenas de centro de hospedaje españolas instaladas en todo el caribe mexicano.Interface:
Cinco empresas en Quintana Roo ligadas a la estafa maestra presentada por el gobierno de México
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