En Estados Unidos las acciones para combatir el lavado de dinero en las instituciones bancarias locales, son un tanto laxas a las sanciones que se les aplica a instituciones de otros países.
Veamos, en octubre del año pasado, 2 bancos: el TD Bank, y TD Bank USA enfrentan acusaciones por lavado de dinero. Las instituciones se declararon culpables.
¿Y que hicieron las autoridades de Estados Unidos? La red de control de delitos financieros del Departamento del Tesoro les aplicó una multa de 1. 8 mil millones de dólares; ninguno de los funcionarios de alto nivel de esas instituciones financieras fue arrestado.
Y ambos bancos siguen operando sin problema.
Otras instituciones financieras, como Citibank, también han recibido multas millonarias por lavado de dinero y multas por el uso de cajeros para dinero del narcotráfico, y también sigue operando.
El trato para las instituciones bancarias mexicanas que, si bien deben ser investigadas, es muy distinto, apenas por sospechas, y quedan fuera del sistema bancario internacional.
Para muestra, otro dato, si las acusaciones del Departamento del Tesoro son ciertas, el monto investigado transferido por Cibanco, Intercam y Vector es de 17 millones de dólares.
Frente a los 300 mil millones de dólares que son lavados al año en Estados Unidos; o los 380 mil millones de dólares que, en 2010, admitió haber lavado Wachovia, una filial del banco Wells Fargo.
