La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), dio a conocer la afectación de 43 instituciones financieras, de enero a marzo de este año, por la suplantación de su nombre comercial e, incluso, de algunos de sus datos fiscales o administrativos.
La instancia reveló en un comunicado el modus operandi de los suplantadores:
Los afectados manifiestan que una persona los contacta vía telefónica o por redes sociales ofreciéndoles créditos inmediatos, con pocos requisitos y con mensualidades de montos pequeños para hacerlos atractivos.
Utilizan información como razón social, direcciones, teléfonos e imagen corporativa (logotipos) de las entidades financieras suplantadas.
Alerta Condusef por la suplantación de 6 instituciones financieras; revelan en un comunicado el modus operandi de defraudadores.
Solicitan a sus víctimas enviar su información personal vía WhatsApp, poniendo en riesgo sus datos personales.
Piden anticipos de dinero en efectivo o mediante depósito a una cuenta bancaria, con la supuesta finalidad de gestionarlo, adelantar mensualidades, pagar gastos por apertura o como fianza en garantía, generalmente por el equivalente al 10% del monto total del crédito solicitado, que puede ser de mil hasta 200 mil pesos.
Sin embargo, cuando las víctimas realizan los depósitos a la cuenta señalada, no reciben el crédito y es imposible localizar a los promotores.
Es cuando descubren que han sido engañados.
Estas son las instituciones que han sido víctimas de suplantación:
- Grupo Sysco GC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
- Impulso de Negocios Proexpansión, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
- Servicios Financieros Hogar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
- Cartera de Emprendimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
- El Cochinito de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
- Siempre Creciendo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Alerta Condusef por la suplantación de 6 instituciones financieras
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