Al considerar que sólo buscaban “dilatar o entorpecer”, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó dos recursos del empresario Ricardo Salinas Pliego para impedir la participación de dos ministras en la resolución del amparo en revisión 492/2023 contra las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El asunto fue programado a discusión mañana en el pleno, con proyecto del ministro Giovanni Figueroa Mejía, quien propone sobreseer el recurso del empresario; de aprobarse el proyecto, la UIF conservaría su facultad para acceder a información patrimonial y financiera con fines de supervisión y combate a delitos como lavado de dinero y terrorismo.
Así, la UIF podrá continuar por hasta 10 años el análisis de información bancaria del dueño de Grupo Salinas solicitada a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en diciembre de 2021 junto con la de otros78 empresarios, luego de ser mencionados en los Pandora Papers, sobre empresas offshore y posibles esquemas de evasión y lavado.
La Corte notificó el pasado lunes, en listas electrónicas, que Salinas Pliego interpuso dos recursos de impedimento contra las ministras Loretta Ortiz Ahlf y María Estela Ríos González, en los que cuestiona su imparcialidad, para evitar que participen en la resolución del amparo en revisión.
Con dichos recursos, suman 10 los interpuestos contra diversos ministros, incluidos integrantes de la anterior conformación del tribunal.
“Se estima que no es viable sustanciar el incidente de recusación planteado, pues los argumentos del promovente evidencian que se hace valer con el propósito de dilatar o entorpecer la resolución del amparo en revisión, por lo que se impone desecharlo de plano”, determinó.
Grupo Salinas ha desplegado en los años recientes, ante la SCJN, una estrategia de recursos legales –principalmente recusaciones de ministros– en los juicios que ha promovido. Por ejemplo, interpuso más de un centenar de recursos –de reclamación, impedimentos y otros– que retrasaron la resolución de nueve litigios fiscales; algunos fueron desechados por el pleno anterior y la mayoría del actual, al coincidir en que se presentaron para dilatar los procesos.
Los recursos interpuestos pretendían impedir la participación de las ministras Loretta Ortiz Ahlf y María Estela Ríos González en la resolución del amparo en revisión 492/2023, en el que el empresario impugna las facultades de la UIF para acceder a su información bancaria y patrimonial sin orden judicial, en el marco de investigaciones sobre posibles irregularidades financieras.
De acuerdo con el máximo tribunal, las solicitudes carecían de sustento y formaban parte de una serie de acciones legales que han buscado frenar el avance del caso; con estos, suman al menos 10 recursos similares presentados contra distintos integrantes de la Suprema Corte.
El asunto será discutido mañana 9 de abril en el pleno de la SCJN, bajo la ponencia del ministro Giovanni Figueroa Mejía, quien propone sobreseer el recurso, es decir suspender o finalizar un proceso por falta de pruebas o causas legales.
De aprobarse el proyecto, la UIF mantendría sus facultades para obtener información patrimonial y financiera con fines de supervisión y combate a delitos como el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
En este litigio, Ricardo Salinas Pliego ha promovido múltiples recursos ante la SCJN, incluyendo impedimentos y recusaciones contra ministros, con el objetivo de frenar la resolución del caso.
Estas acciones se dan en paralelo a otros procesos fiscales en los que el empresario mantiene adeudos millonarios con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), derivados de créditos fiscales que han sido impugnados en distintas instancias y que forman parte de una disputa legal más amplia con autoridades financieras del país.
