Empresa de Ruffo trianguló recursos por más de 3 mil mdp
El esquema financiero con el cual operaba la empresa Ingemar –de la cual es accionista mayoritario el ex gobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel– trianguló recursos, principalmente provenientes de la compañía Crismón Hidrocarburos y Derivados, y sus operaciones se relacionaron, según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), con las compañías estadounidenses Belar Fuels Company y Unico Commodities LLC.
Información de la FGR refiere que a través de Grupo Financiero Intercam, de junio de 2024 a julio de 2025, Ingemar realizó transferencias nacionales e internacionales por 3 mil 75 millones 560 mil pesos, que estarían relacionados con los recursos obtenidos del contrabando de combustible procedente de Texas y que se distribuía en territorio nacional.
Belar Fuels Company se localiza en Houston, Texas, es una empresa dedicada a la comercialización de petróleo y sus derivados, y ha sido investigada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y la Unidad de Inteligencia Financiera como parte del entramado que permitió la importación ilegal de combustibles de más de 15 millones de litros de diésel y gasolinas.
Según esquemas de triangulación de recursos la empresa Ingemar realizó traspasos de dinero sin recibir flujo financiero de retorno de Belar Fuels Company.
Asimismo, se señala que la compañía Unico Commodities LLC, fundada en 2019, es una empresa de comercio de productos básicos con sede en Houston, Texas; inicialmente se denominó United Fuel Supply Caribbean LLC, y en 2021 cambió su nombre a como se le denomina actualmente.
De acuerdo con diversas informaciones empresariales, la compañía tiene como principal forma de trasladar combustibles y sus derivados, “activos marítimos” y también mantiene una flota de camiones que proporcionan transporte terrestre.
Unico Commodities LLC es señalada en el esquema de la FGR como un aportador de ingresos para Ingemar.
En tanto Ingemar, tenía como dos de sus principales destinos de recursos, la compañía Dragados y Puertos que, según su portal web, es “la primera empresa en el Pacífico Norte de México, que cuenta con una capacidad importante para realizar trabajos de dragados, obra civil marítima-portuaria y salvataje de embarcaciones”.
Realiza, además, “mantenimiento permanente de los calados de profundidad de canales de navegación, radas de maniobras y frentes de agua en puertos, terminales y marinas chicas, medianas y grandes localizadas en el Pacífico desde Baja California hasta la República de Panamá”.
La empresa que mayor volumen de recursos aportó a Ingemar y devolvió a la compañía que encabeza de manera accionaria Ruffo Appel, es Crismón Hidrocarburos y Derivados, por lo que la FGR refiere en sus análisis que Ingemar “depende financieramente de recursos provenientes de Crismón Hidrocarburos y derivados, los cuales posteriormente son canalizados a empresas extranjeras internacionales, configurando un esquema de flujo financiero con indicios de triangulación de recursos”.
Asimismo, se explica que Ingemar presenta un “comportamiento incongruente con su perfil fiscal, registrando ingresos por flujos superiores a 3 mil 75 millones de pesos en cuentas nacionales y operaciones de divisas por más de mil 386 millones de dólares, con un patrón de dispersión inmediata de recursos”.
La operación financiera de Ingemar registra más de 80 cuentas vinculadas en instituciones nacionales, pero sobre todo con Grupo Financiero Intercam, una de las tres instituciones financieras señaladas por Estados Unidos, junto con CIBanco, de facilitar transferencias y blanquear capitales en nombre de cárteles como Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, para adquirir precursores químicos provenientes de China. Las otras instituciones mencionadas como utilizadas en los esquemas financieros de Ingemar son Grupo Financiero Monex y BBVA.
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la prisión preventiva contra el exgobernador de Baja California, Ernesto “N”, y otros siete presuntos implicados por su posible participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.
Mediante un comunicado detalló que, tras más de un día de audiencia, se expusieron casi una centena de datos de prueba y el Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) formuló la imputación por los ilícitos referidos.
Por tal motivo, Ernesto “N”, Ricardo “N”, José “N”, Juan “N” y Luis “N”, deberán cumplir la medida cautelar de prisión preventiva en el Cefereso 1 “Altiplano”, en el Estado de México.
En el caso de José María “N” y Guillermo “N”, permanecerán en sus domicilios por motivos de salud, mientras que Adriana “N”, quedará interna en el Cereso Nezahualcóyotl Sur.
Luego del debate entre las partes, la defensa de los imputados se acogió a la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica.
La FGR señaló que las detenciones fueron resultado de una investigación realizada en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, relacionada con presuntas operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo.
Según la investigación, los imputados habrían participado en un esquema de contrabando de hidrocarburos mediante la introducción de combustible al país con declaraciones falsas o incompletas ante las autoridades aduaneras, ya sea reportando menores volúmenes de los realmente transportados o declarando el combustible como otros productos para evadir el pago de impuestos.
La institución advirtió que este tipo de operaciones genera pérdidas económicas para el Estado mexicano y representa una fuente de financiamiento para organizaciones criminales.
La defensa de los imputados solicitó la duplicidad del término constitucional para que el juez resuelva su situación jurídica. La FGR recordó que todas las personas señaladas gozan de la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria firme.
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