Autoridades federales y locales ejecutaron este 22 de octubre una orden de cateo en una residencia del fraccionamiento Playacar Fase 1 de Playa del Carmen donde detuvieron a un sujeto identificado como Sergio Rafael De Marcos Cruz alias “El Panameño” sobre quien pesaba una orden internacional de captura.
El operativo contó con la participación de elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina (Semar) y policías municipales. De Marcos Cruz es señalado como un presunto operador dedicado al lavado de dinero a escala internacional.
Sobre él pesaba una notificación roja de Interpol y figuraba como objetivo prioritario de las autoridades de Panamá. Diversas fuentes indican que era requerido por al menos cinco países por su presunta participación en esquemas de blanqueo de capitales.
Documentos oficiales del Principado de Andorra, publicados en su boletín judicial, registran a una persona con el mismo nombre y datos de identidad coincidentes.
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En ese país se le procesó por delitos mayores de blanqueo de dinero o valores y uso de documento público falso, dentro de una causa iniciada en 2017. Las autoridades andorranas mantienen vigente desde junio de 2024 una orden de detención nacional e internacional en su contra.
En el expediente se le relaciona con la sociedad Oxtelsoft SA y se mencionan alias como Rafael De Marco Cruz y Raffie Eskandarian. Según el edicto, nació el 4 de agosto de 1972 en México y ostenta nacionalidad mexicana.
La detención en la zona residencial de Playacar ocurrió durante el cumplimiento de una orden judicial de cateo. Hasta el momento no se ha difundido un comunicado oficial detallado de las corporaciones participantes que precise los cargos específicos que se le imputan en México ni el estado exacto del proceso de extradición hacia Panamá.
Las investigaciones posteriores buscarían identificar bienes, cuentas y posibles prestanombres vinculados a las operaciones financieras que se le atribuyen.
La presencia de fuerzas de seguridad en un sector de alto nivel socioeconómico generó atención inmediata entre residentes y medios de la región.
Se espera que en las próximas horas las autoridades federales ofrezcan mayores precisiones sobre el aseguramiento y los pasos a seguir en el marco de la cooperación internacional contra el lavado de activos.
Con Información de Redes Sociales
