Interviene autoridades mexicanas a bancos acusados de lavado de dinero por EE.UU.

Interviene autoridades mexicanas a bancos acusados de lavado de dinero por EE.UU.

Las autoridades mexicanas tomaron control temporal de dos instituciones bancarias acusadas de lavado de dinero por el gobierno de EE.UU., CI Banco e Intercam Banco fueron intervenidas luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos los incluyera en una lista de entidades sospechosas de vínculos con la delincuencia organizada.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a través de su Junta de Gobierno, ordenó una intervención gerencial en ambas instituciones financieras con el objetivo de asumir el control de sus funciones administrativas. La medida implica la sustitución de sus órganos directivos y representantes legales.

De acuerdo con un comunicado oficial de la CNBV “La intervención tiene el objetivo de sustituir a sus órganos administrativos y a sus representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones, dadas las implicaciones que en estos bancos puedan tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América».

La acción se produce en un contexto de tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos, luego de que este último país señalara a tres instituciones financieras mexicanas por presuntas actividades ilícitas: CI Banco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa.

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Esta última firma es propiedad del empresario Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la cual fue excluida de esta intervención de gobierno, lo cual ha levantado suspicacias entre banqueros.

Pese a la gravedad de las acusaciones, la CNBV enfatizó que el sistema bancario nacional continúa mostrando fortaleza y resistencia ante riesgos externos. Las autoridades mexicanas aseguraron que, hasta el momento, las operaciones cotidianas del sistema financiero no se han visto comprometidas.

La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN, por sus siglas en inglés) fue la entidad responsable de difundir el señalamiento, lo que motivó que tanto la CNBV como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) iniciaran una revisión interna en los bancos involucrados.

Con Información de Agencias