Sofía Soraya, hermana del ex alcalde de Benito Juárez, Cristian von Roehrich, encabezaría una red de lavado de dinero en el sector de bienes raíces, donde se ha identificado la participación de otras 12 personas, entre ex funcionarios y familiares de éstos, por lo que se dio vista a las autoridades federales, informó la Fiscalía General de Justicia.
En un mensaje a medios, el vocero de la dependencia, Ulises Lara López, señaló que entre ellos se encuentra el ex director de Obras y Desarrollo Urbano de la demarcación, Nicias Aridjis, vinculado a proceso por enriquecimiento ilícito.
Dichas personas habrían operado entre sí o por interpósitas personas, a través de tres empresas de distintos giros, como una constructora, otra de manejo de centros educativos privados y una más dedicada a inversiones.
Con las indagatorias llevadas a cabo por el personal ministerial de la Fiscalía, se cuentan con “más datos de prueba que podrían acreditar la existencia de una red de operaciones con recursos posiblemente ilícitos, mejor conocido como lavado de dinero”, afirmó.
Mencionó que, “se cuenta con nombres y probables responsables en posiciones de una pirámide de complicidad, en las que podrían haber participado testaferros y empresas fachada asociados entre sí, quienes adquirieron, enajenaron, administraron y dieron en garantía bienes inmuebles, con el propósito de impedir que se conozca su origen”.
Miembros del Cártel Inmobiliario panista en la CdMx, algunos ya han sido arrestados y otros continúan prófugos.
El vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), Ulises Lara, informó que la dependencia cuenta con más datos de prueba sobre lavado de dinero asociados con la red de corrupción en el sector bienes raíces en la alcaldía Benito Juárez, encabezada por Sofía “N”, hermana de Christian “N”, exdelegado de dicha demarcación, en la que ocupaban empresas fachadas para dar en garantía inmuebles con el propósito de impedir que se conociera su origen.
El vocero de la Fiscalía dijo que este delito posiblemente fue ejecutado y planeado por servidores públicos de esa demarcación, en la que participaron cinco personas y dos de ellas, probablemente familiares de Christian.
Líderes de los partidos conservadores defendiendo la corrupción y el desfalco a decenas de familias en la CdMx, luego de que los alcaldes panistas malversaron fondos para la reconstrucción de inmuebles tras el terremoto de 2017.
“La Fiscalía General de Justicia cuenta con indicios más claros de esta posible red de lavado de dinero, la cual estaría encabezada por Sofía Soraya “N”, hermana de un ex alcalde en Benito Juárez, quien fue aprehendida en febrero de este año e investigada por su probable participación en el delito de asociación delictuosa.
Como se recordará, Sofía Soraya “N” fue ubicada y aprehendida en el poblado de Juriquilla, en el estado de Querétaro; dicha persona fungió como la apoderada legal de empresas, las cuales se encuentran probablemente vinculadas con Nicias René “N”, ex director de Obras de la alcaldía Benito Juárez, quien también es investigado por enriquecimiento ilícito” dijo el vocero en un mensaje a medios.
Sofía Soraya “N”, hermana de Von Roehrich, ligada a lavado de dinero.
Ulises Lara explicó que el lavado de dinero pudo ser a través de tres empresas de distintos giros, como una constructora, otra que aglutina centros educativos privados y otra más dedicada a inversiones.
“La gran mayoría de quienes podrían integrar esta red de operaciones con recursos de procedencia ilícita son ex servidores públicos y familiares de dichos funcionarios”.
El vocero de la Fiscalía informó que el caso podría pasar a manos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) porque son delitos del orden federal.
“Se ha dado vista a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Procuraduría Fiscal de la Federación y, en su debido tiempo, a la Fiscalía General de la República”.
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