La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia condenatoria de 15 años de prisión en contra del empresario Zhenli Ye Gon, ciudadano de origen chino naturalizado mexicano, tras acreditarse su responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Además de la pena privativa de la libertad, el juez de la causa le impuso una multa de 140 mil 400 pesos, amonestación pública y la suspensión de sus derechos políticos y civiles. Asimismo, la autoridad judicial le negó cualquier sustitutivo de prisión y el beneficio de la condena condicional.
La resolución se logró gracias al cúmulo de pruebas presentado por el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con la Fiscalía Federal en la Ciudad de México de la FECOR.
Según los datos de la investigación, Ye Gon realizó por cuenta propia transferencias y adquisición de recursos desde el territorio nacional hacia el extranjero de manera ilícita.
El procedimiento contra el imputado se remonta a febrero de 2019, cuando elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) cumplimentaron la orden de aprehensión por reclusión. Días después, se le dictó el auto de formal prisión que dio inicio a este proceso penal.
Aunque la defensa de Ye Gon promovió recursos legales e interpuso un juicio de amparo contra las resoluciones que confirmaban su proceso, este le fue negado y ratificado en revisión, dejando firme la sanción dictada por los tribunales federales.
Mansión del empresario chino-mexicano Zhenli Ye Gon que salió a subasta hace unos años.
¿Quién es Zhenli Ye Gon?
Zhenli Ye Gon es un empresario mexicano de origen chino que saltó a la notoriedad en 2007, luego de que autoridades federales aseguraran más de 205 millones de dólares en efectivo en una residencia de Lomas de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX, uno de los mayores decomisos de dinero en efectivo registrados en la historia del país.
Meses después, mientras permanecía en Estados Unidos (EU), Ye Gon afirmó que el dinero no era de su propiedad y aseguró que había sido obligado a resguardarlo por el entonces secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón. Sin embargo, el exfuncionario rechazó la acusación y la calificó de “falsa, absurda y ridícula”.
Además, las autoridades mexicanas lo vincularon con la distribución de precursores químicos utilizados para la fabricación de drogas sintéticas destinadas a diversas organizaciones criminales.
En 2008, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia en su contra al señalar que, como representante legal y accionista de la empresa Constructora Inmobiliaria Federal S.A. de C.V., realizó, a través de una casa de cambio, transferencias de divisas en efectivo por más de 33 millones de dólares hacia paraísos fiscales, presuntamente con el propósito de ocultar el origen ilícito de recursos obtenidos por la venta de esos químicos.
