UIF bloquea cuentas de Bermúdez Requena

UIF bloquea cuentas de Bermúdez Requena

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con la Procuraduría Fiscal y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), bloqueó las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, así como de las empresas relacionadas al exfuncionario, socios y familiares, informó este viernes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La dependencia indicó a través de un comunicado que la oficina encargada de recibir, analizar y transmitir información sobre operaciones financieras sospechosas “determinó llevar a cabo el bloqueo de activos de personas físicas y morales, ante la presunción de conductas ilícitas”.

“Estas medidas derivan del análisis de operaciones financieras inusuales, transferencias bancarias atípicas y posibles vínculos con esquemas de simulación fiscal”, señaló Hacienda.

La dependencia indicó que desde el inicio de la actual administración federal realiza una investigación financiera debido a indicios de lavado de dinero, corrupción y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Al mismo tiempo, Hacienda informó que la Secretaría de Gobernación (Segob) suspendió las actividades de otras empresas que llevaban a cabo actividades de juegos y apuestas, también vinculadas a familiares del ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco.

“El Gobierno de México reitera el compromiso con el combate a la corrupción, con la transparencia y con la cero impunidad, así como con la rendición de cuentas al pueblo de México”, subrayó Hacienda.

Hernán y su hermano, Humberto Bermúdez Requena, han sido vinculados a las plataformas digitales de apuestas Crown City y CityBets, las cuales son operadas por la empresa Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste S.A. de C.V., firma que fue constituida en 2017.

Desde 2011, el hermano del ex funcionario en Tabasco expandió la operación de casinos físicos y digitales en al menos ocho países. Aunado a ello, en días recientes, las autoridades de Paraguay han acusado a Gerardo Bermúdez Arreola, sobrino de Hernán, por explotación ilegal de apuestas deportivas a través de los casinos Crown City.