UIF bloquea cuentas de diputada morenista Hilda Araceli Brown
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de las 22 empresas y sujetos señalados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, entre ellos se encuentra la diputada de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo. Agregó que analizará la información financiera de estas personas y, de ser necesario, dará vista de manera inmediata a la Fiscalía General de la República (FGR).
En el marco de la visita a México de John K. Hurley, subsecretario del Tesoro de Estados Unidos para Terrorismo e Inteligencia Financiera, la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respondió más de una hora después a lo publicado por sus pares estadunidenses en que identificaban siete personas y 15 empresas de vínculos con Los Mayos, facción del cártel de Sinaloa (bit.ly/4nXnnZF).
“En el marco de los mecanismos de cooperación internacional de los que es parte el Estado mexicano en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) instruyó un bloqueo administrativo”, reportó la Secretaría de Hacienda en un comunicado que no fue simultáneo, sino una respuesta al del Tesoro.
“Los bloqueos administrativos en territorio nacional se aplican en atención a la designación hecha por la OFAC y a los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano”, puntualizó la unidad de Hacienda. “La integración de listas internacionales emitidas por autoridades extranjeras permite a la UIF actuar de manera coordinada con el sistema financiero mexicano, para evitar que recursos de procedencia ilícita sean introducidos o dispersados en la economía nacional”, abundó.
En el mismo comunicado, las autoridades mexicanas subrayaron que “la UIF realizará el análisis de la información financiera relacionada con los sujetos designados y, en caso de identificar posibles actividades ilícitas, dará vista de manera inmediata a la FGR para los efectos legales conducentes”.
Enfatizó que la integración a la Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva, lo que no quiere decir en automático que una persona sea culpable de una conducta ilícita o de alguna responsabilidad penal si antes no hay elementos que lo prueben.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a Los Mayos, una facción del cártel de Sinaloa, así como a cinco personas, entre ellas a la diputada de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, como parte de su lista de sancionados por si participación o facilitación en el tráfico de drogas hacia ese país.
Esto en el marco de la visitad del subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, a México, según destacó la misma dependencia estadunidense.
Además de la política y sujetos señalados, la sanción abarca a 15 empresas, sobre todo asentadas en las Playas de Rosarito, Baja California, así como al líder de Los Rugrats, también banda afiliada al cártel de Sinaloa y que se dedica a la producción de fentanilo, y a Juan José Ponce Félix, El Ruso, a quien se identifica como el fundador y líder del principal brazo armado de Los Mayos.
“El cártel de Sinaloa es una organización terrorista extranjera que continúa traficando narcóticos, blanqueando sus ganancias y corrompiendo a funcionarios locales”, declaró el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley. “La medida de hoy, tomada en coordinación con nuestros socios policiales, demuestra la dedicación del Tesoro a la prioridad del presidente Trump de frenar las amenazas transfronterizas”.
A diferencia de otras sanciones en las que la OFAC reconoce la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en esta acción sólo mencionó su coordinación con la División de Campo de San Diego de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), la Oficina de Campo de San Diego del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de California.
De acuerdo con el informe de la OFAC la sanción alcanza a Alberto Herrera Sánchez y Karlo Omar Herrera Sánchez, hermanos socios de Jesús González Lomelí, “magnate” de Rosarito y señalado como alto funcionario financiero del Cártel de Sinaloa.
El Tesoro también señala a Candelario Arcega Aguirre como “agente político afiliado al cártel de Sinaloa (…) para corromper y ejercer control sobre el gobierno municipal de Rosarito, específicamente sobre la exalcaldesa Hilda Araceli Brown Figueredo”, quien ahora es diputada de Morena y también es señalada por la OFAC.
Los cinco fueron designados de conformidad con las órdenes ejecutivas 14059 y 13224 –que apuntan a personas y entidades involucradas en el tráfico ilícito global de drogas y que apoyan el terrorismo–por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, el cártel de Sinaloa.
Según la OFAC, Rosarito, el municipio costero que se encuentra a aproximadamente 24 kilómetros al sur de la frontera entre Estados Unidos y México, en Baja California, es controlado por el Cartel de Sinaloa como “parte de un corredor crucial para el contrabando de drogas” hacia el país vecino.
El control de municipio lo tienen los hermanos Alfonso Arzate García y Rene Arzate García, ya previamente designado por la OFAC, a través de varios socios, entre ellos los hermanos Herrera y Candelario Arcega Aguirre, quien “mantiene una estrecha relación personal con Brown y, gracias a ella, pudo controlar partes del gobierno en Rosarito y nombrar a sus aliados en altos cargos dentro”.
“Durante la presidencia de Brown, González y Arcega sirvieron de intermediarios entre Brown y los hermanos Arzate, aliados de Los Mayos. Trabajando juntos, González, Arcega y Brown recaudaron pagos de extorsión para los Arzate, ayudaron a gestionar sus operaciones y garantizaron la protección de sus actividades criminales por parte del Departamento de Seguridad Pública de Rosarito”, señala la orden.
A la par, los hermanos Herrera trabajan con Jesús González Lomelí, “magnate rosareño y alto funcionario financiero del Cártel de Sinaloa, para ayudar a la organización a llevar a cabo sus operaciones en la zona”.
González es dueño de varios bares y restaurantes en Rosarito, como Bombay Beach Club, Coco Beach Club y Mariscos El Caimán, además de otros restaurantes, clubes nocturnos y resorts en todo México, detalló el Tesoro.
González ha utilizado sus negocios para blanquear millones de dólares provenientes del narcotráfico en nombre del Cártel de Sinaloa para los hermanos Arzate, así como para otras figuras importantes del cártel, como El Ruso, Juan José Ponce Félix, quien es señalado como el fundador y líder del principal brazo armado de Los Mayos y a que a su vez lidera el enfrentamiento con Los Chapitos.
La OFAC también apuntó a 14 empresas propiedad de González: JR Alimentos Del Mar, S. De R.L. De C.V.; Grupo JRCP, S. De R.L.; Sabor Tapatío, S. De R.L. De C.V.; Gotoco Alimentos Procesados S. De R.L. De C.V.; Grupo Hotelero JJJ, S.A. De C.V.; Complejo Turístico JJJ, S.A. De C.V.; Operadora De Espectáculos, Alimentos Y Bebidas J&R S.A. De C.V.; Alimentos Y Diversión Insurgentes, S. De R.L. De C.V.; Sunset Servicios Gastronómicos, S. De R.L. De C.V.; JJ Gonver, S. De R.L. De C.V.; Operadora De Alimentos Con Orígenes De México, S. De R.L. De C.V.; Veintiuno Mexicali, S. De R.L. De C.V.; Coco Beach Bar, S. De R.L. De C.V.; y Cavally Antro & Bar.
También se enlistó a una empresa de transporte propiedad de Arcega: Transporte Urbano Y Suburbano Del V Municipio, S.A. De C.V.
A la par se sancionó a Carlos Alberto Páez Pereda Carlitos, a quien la OFAC señala como líder de Los Rugrats, también facción del Cártel de Sinaloa. El gobierno de Estados Unidos lo identifica como productor de fentanilo y uno de los principales narcotraficantes de Culiacán, además de ser sicario de René Arzate.
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