Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de inteligencia Financiera (UIF), informó esta mañana que se bloquearon cuentas bancarias por 359 millones 981 mil...
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Niega el delegado federal Arturo Abreu que pretenda renunciar a su cargo, también rechaza que haya una investigación abierta de la Unidad de Inteligencia...
Van UIF y Congreso De La Unión contra operadores fraudulentos: Luis Alegre– El diputado federal por Quintana Roo Luis Alegre Salazar y Santiago Nieto...
Habría desviado dinero el Consejo de Promoción Turística: Santiago Nieto – El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de...
Red de corrupción con EPN, dirigida por exconsejero jurídico – El gobierno de México sigue pistas en el sistema financiero nacional e internacional sobre...