Sancionan a red de casinos ligada al Cártel del Noreste

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que, en coordinación con autoridades de Estados Unidos, sancionaron a seis sujetos relacionados con el sector de juegos y apuestas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, presuntamente vinculados con el Cártel del Noreste.

De acuerdo con un comunicado de Hacienda, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense designó a tres personas físicas y tres morales por su presunta participación en operaciones ilícitas.

En tanto, la UIF llevó a cabo un análisis financiero, fiscal y corporativo que permitió identificar la operación de establecimientos de apuestas bajo una misma estructura empresarial y transferencias internacionales hacia diversas jurisdicciones, incluidas algunas de riesgo. Asimismo, se detectaron inconsistencias entre los montos operados y los ingresos reportados, así como movimientos de recursos en efectivo que no corresponden con la actividad económica declarada.

De igual forma, se observaron posibles esquemas de evasión fiscal derivados del incumplimiento de obligaciones tributarias y de la realización de operaciones por montos que señaló, no guardan proporción con los ingresos declarados, así como patrones asociados a actividades vulnerables en el sector de juegos y sorteos, presuntamente utilizados para el lavado de activos.

Derivado de estos hallazgos, se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión de delitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales. De manera paralela, la UIF compartió información con la Secretaría de Gobernación para proceder a la suspensión de actividades de los establecimientos involucrados.

La SHCP destacó que estas acciones, tanto a nivel nacional como internacional, fortalecen los mecanismos de bloqueo de cuentas, limitan el acceso al sistema financiero y contribuyen a cerrar espacios utilizados por organizaciones criminales para la dispersión de recursos ilícitos.

Por su parte, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló que las personas designadas desempeñan un papel clave en el control del Cártel del Noreste en la plaza de Nuevo Laredo, apoyando actividades ilícitas como el tráfico de fentanilo, el tráfico de personas, el lavado de dinero y la extorsión.

Además, aseguró que el CDN, anteriormente conocido como Los Zetas, ha sido objeto de diversas designaciones por parte del gobierno estadounidense desde 2009, incluyendo su inclusión como organización criminal transnacional y, más recientemente, como Organización Terrorista Extranjera y Terrorista Global Especialmente Designado.

Los designados son:

1. Casino Centenario: De acuerdo con la autoridad estadounidense, dicho establecimiento tiene sede en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y es operado por la entidad Comercializadora y Arrendadora de México, S.A. de C.V. (CAMSA). Es señalado de ser utilizado por dicho grupo delictivo como un escondite para pastillas de fentanilo y cocaína, así como un vehículo para blanquear ingresos ilícitos e integrarlos en la economía legítima a través de sus operaciones de juego. Igualmente, los cuartos traseros del Casino Centenario serían utilizados para torturar e intimidar a supuestos enemigos del cártel. “Muchos miembros del CDN también frecuentan el Casino Centenario”.
2. Comercializadora y Arrendadora de México (CAMSA), operadora del Casino Centenario, señalada por proporcionar apoyo financiero y material a las actividades del cártel. Esta misma empresa también administra el Casino Diamante, con presencia en Tamaulipas y operación en línea, el cual igualmente fue incluido en la lista de sanciones por su presunto vínculo con la estructura financiera del CDN.
3. Diamante Casino, ubicado en Tampico, Tamaulipas, es designado por ser propiedad, controlado o dirigido por, o haber actuado o pretendido actuar en nombre de, directa o indirectamente, CAMSA.

Personas físicas:

• Eduardo Javier Islas Valdez, alias “Crosty”, señalado como responsable de coordinar operaciones de tráfico de personas del CDN en Nuevo Laredo. De acuerdo con el Tesoro, supervisa a los llamados “pateros” y controla el paso de migrantes hacia Estados Unidos, además de gestionar flujos de efectivo vinculados a las actividades criminales del grupo.
• Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado que, según las investigaciones, habría excedido las funciones legales tradicionales al brindar apoyo directo a miembros del cártel. Se le acusa de actuar como intermediario entre líderes criminales —incluido Miguel Ángel Treviño Morales, alias “Z-40”— y la estructura operativa del grupo, facilitando la continuidad de sus operaciones incluso desde prisión.
• Jesús Reymundo Ramos Vázquez, presunto colaborador del CDN que habría encabezado campañas de desinformación contra autoridades mexicanas, bajo la apariencia de activismo en derechos humanos. Según el Tesoro, su función consistía en mejorar la imagen pública del cártel, desacreditar a las fuerzas de seguridad y promover narrativas favorables a la organización criminal.

Implicaciones en las sanciones

Como consecuencia de estas designaciones realizadas por la autoridad estadounidense, todos los bienes e intereses de los sancionados en Estados Unidos quedan bloqueados, y se prohíben las transacciones con personas o entidades estadounidenses, salvo autorización expresa de la OFAC. Además, cualquier empresa vinculada en un 50% o más a los sancionados también queda sujeta a estas restricciones.