La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, postuló a Mérida en el penúltimo sitio del listado en operaciones irregulares, donde deja entrever la posibilidad de lavado de dinero en la capital yucateca.
Mérida se encuentra entre las 20 ciudades de México que registraron en enero múltiples reportes de operaciones inusuales, realizada por particulares mediante instituciones de banca múltiple, los cuales determinaron ser mil 221 reportes de operaciones irregulares, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Deben iniciar investigaciones
Asimismo, los especialistas de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, informó que aún se trata de proceso de reportes, lo cual deben iniciar el proceso de investigación lo antes posible para que estas anomalías no pasen de simples denuncias.
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Con información de Sipse.
