Quintana Roo
Al entrar hoy en operaciones la Unidad de Inteligencia Financiera del Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo, la gobernadora Mara Lezama Espinosa afirmó...
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Noticias sobre "UIF"
Chetumal
Desbloquea la UIF cuentas a el diputado José de la Peña, la Unidad de Inteligencia Financiera eliminó el nombre de José de la Peña...
México
Ciudad de México.- Cuentas bancarias relacionadas con empresas fraudulentas que vendían oxigeno medicinal y vacunas falsas contra el Covíd-19, fueron bloqueadas por la Unidad...
Chetumal
El diputado José de la Peña del Partido Verde es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), no sólo por el presunto blanqueamiento...
Cancún
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto señaló que gracias a la información proporcionada por el Estado de Quintana Roo...
Cancún
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que se bloquearon a 79 personas físicas y morales de un grupo...
Cancún
79 cuentas bancarias de personas físicas y morales de la banda de la Riviera Maya liderada por el rumano Florían Tudor, dedicados a clonar...
México
Señala la UIF a la iglesia la Luz del Mundo y su líder Naasón Joaquín de delitos fiscales y lavado de dinero, y de...
México
Indagará la UIF la reforma a Banxico de tal forma que enfrente el problema de los depósitos en dólares, sin que esto genere riesgos...
México
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inició una investigación contra Luis Videgaray Caso, ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),...
